Willkommen bei Sanscreen
Der Sanktionslistencheck in Microsoft 365 Business Central kann direkt am Kontakt, am Debitor und am Kreditor erfolgen. Alles optimal dokumentiert für die Nachweispflicht im Sinne der EU-Verordnungen.
Die Europäische Gemeinschaft hat Verordnungen erlassen, die der Bekämpfung des Terrorismus dienen. Um die Einhaltung dieser Verordnungen zu gewährleisten, müssen in der Praxis sämtliche Geschäftspartner eines Unternehmens gegen Sanktionslisten geprüft werden. Unsere Lösung Comsol Exposys Sanscreen unterstützt Unternehmen bei der Durchführung der Sanktionslistenprüfung. Wir stellen stets aktuelle Listen als Datenbasis bereit und ermöglichen dadurch eine schnelle und einfache Prüfung von Adressen.
Die Prüfergebnisse werden mit Hilfe einer InfoBox visualisiert. In der folgenden Tabelle werden die möglichen Prüfergebnisse dargestellt und deren Bedeutung erläutert.
| Prüfergebnis | Darstellung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Adresse ist OK: |  |
Es wurden keine Übereinstimmungen in den grprüften Sanktionslisten gefunden. Es ist keine Aktion notwendig. Über den Historie Button gelangen Sie zu den Sanscreen Posten. |
| Adresse in Whitelist: |  |
Die geprüfte Adresse steht bereits in der Whitelist. Über den Button Whitelist können Sie diese öffnen. Es ist keine Aktion notwendig. Über den Historie Button gelangen Sie zu den Sanscreen Posten. |
| Adresse ist (potenzieller) Treffer: |  |
Die geprüfte Adresse ist ein potenzieller Treffer. Hier ist eine Bearbeitung des Treffer über den Button Bearbeiten notwendig. Über den Historie Button gelangen Sie zu den Sanscreen Posten. |
Wir stellen Ihnen stets die aktuellen Sanktionslisten als Datenbasis bereit und ermöglichen dadurch eine schnelle und einfache Prüfung von Adressen.
Standardmäßig werden Ihre Adressen gegen fologende Sanktionslisten geprüft:
- EU-CFSP: Consolidated List of Persons, Groups and Entities der Europäischen Kommission
- EG-VO Nr. 2580/2001
- VO Nr. 881/2002
- EG-VO Nr. 753/2011
- GB-BOE: Consolidated List der Bank of England
- US-DPL: Denied Persons List
- US-SDN: Specially Designated Nationals (OFAC)
- CH-SECO: Liste des schweizer SECO